币圈被抓到会被判什么罪？

BTC$48360.41+2.46%ETH$3797.71+2.32%DOGE$0.17511+1.64%EOS$ 3.1438+2.27%ADA$1.366187+1.10%XRP$0.85087+1.55%

对你来说总是有罪。

一份区块链文件 | 棘轮振铃器

2019年下半年，新一轮币圈打压正在进行。

过去一年，从传销币到资本盘，从造假交易所到偷电挖矿，很多人都被抓了起来。

他们的指控涉及传销、欺诈、非法集资和隐瞒犯罪所得。

这种骗局与真正的区块链完全无关。区块链概念被用作犯罪分子的掩护和工具。

经过这波打压，区块链世界有望得到净化。

01 传销币和资本盘的定罪

2019年，币圈监管冲击传销币和资金盘。

12月4日，新华社发文呼吁警惕区块链“马甲”金融造假“再现”。11日，杭州市中级人民法院宣判“能源锎”集资诈骗案，主犯被判处无期徒刑。

除了能源加州，今年下半年以来，PlusToken、水蓬园等多个打着区块链和数字货币旗号的传销和资本盘团伙被警方抓获。他们的受害者也开始陆续向警方报案。

但是，很多受害者在报案和维权过程中遇到了困难。

“项目方发了很多资质证书，真假我们也不知道，是骗人的。” 某基金交易的受害者李芳对某区块链表示，“上网查资料的时候头晕，不知道是什么。内疚。”

针对这一问题，某区块链在判决书网搜索“虚拟货币”，在过去五年中发现了1175件与其相关的刑事判决书。

其中，在线赌场案例占比最大（在线赌场发行的筹码也被认定为“虚拟货币”比特币犯罪涉及罪名，但此类案例与区块链无关）。

其他大部分案例都与传销和大写盘有关。

这些案件的犯罪嫌疑人大部分被定罪为以下三类：组织、领导传销活动罪；欺诈罪；以及非法吸收公众存款罪。

以PERK相关案例为例，是一个典型的加密货币项目。

今年上半年，辽宁沉阳法院和安徽苏州法院分别审理了两起与梭子鱼有关的案件。但在这两起案件中，嫌疑人的最终指控却有所不同。

沉阳案，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款被判处有期徒刑6年。在苏州案中，犯罪嫌疑人曹某以组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑3年，缓刑5年。

罪名和量刑的不同与两人的具体犯罪行为有关。

据裁判文书网消息，未经有关部门批准，杜某在沈阳某酒店召开宣传会，宣传派克无风险高回报，吸纳12名受害人投资，总投资912万元。

曹某的行为类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人身份参与活动，本人是受害者，并未获利。

法院认为，曹某以推广和投资BTC为名，要求参与者缴纳会费以获得会员资格，并发展了30多人、3个以上级别的传销组织，构成组织罪并主导传销活动。. 曹营利与否并不影响其犯罪的构成。

“只要达到三层以上的层次，就构成传销。” 万商天勤（上海）律师事务所合伙人张峰对亿亿区块链表示。

但在诈骗罪的认定中，张峰指出，犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成，包括犯罪意图、犯罪行为、犯罪后果等，不构成犯罪。欺诈。

对于币圈资本盘项目可能涉及的三大罪案，张峰给出了一个简单的判断标准：

传销专注于其营销和推广方法；诈骗罪的核心是虚构事实；而非法吸收公众存款的核心是在未取得相应许可证的情况下，向不明对象募集资金。

“在PERK币案中，被判刑的两人应该只是市级特工，主要负责拉人头。” 一位分析师表示，“据说幕后交易员已经逃跑了，如果被抓回来，很有可能会被认定为欺诈。”

“从最高刑期来看，诈骗罪的量刑会更重。” 张峰道：“不过，具体还要看案情。”

02 交换信念

除了传销币和资金盘外，另一个受到严厉打击的货币主体是交易所。

今年6月，总部位于杭州的比特币交易所Bitnet被警方抓获。警方对100余人采取刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

为什么要检查 Bitnet？警方文件显示，该交易所具有不同寻常的商业模式。

他们的套路就是把潜在投资者拉到微信群里，群里的“老师”和“受托人”不断发布不实消息诱导用户投资。交易所本身可以在平台内自由操纵比特币的价格，让用户赔钱。

涉及比特币交易所的判决记录是后来出现的。裁判文书网上，只有一个与比特币交易所诈骗有关的判决书，即2018年底宣判的妙影交易平台诈骗案。

妙盈交易平台是以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能上下购买。买对了，可以赚85%的利润，买错了，就全输了。

事实上，对于这个平台上的所有交易数据，交易所都可以在后台随意更改。投资者入市后，平台会先放水，让他们微利；投资人赚大钱后，平台会“杀”，让客户赔光光。

在这个平台上，员工的提成工资也是根据客户的押金和“客户流失”的金额来判断的。用户流失越多，员工赚得越多。

不难看出，妙影交易平台交易的不是真正的比特币，而是彻头彻尾的骗局。半年时间，近千人中超过110万元被平台骗取。

最终，法院认定妙影交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余人的刑期从 6 年到 14 年不等。

平台上还有一大批一线“推销员”。如何应对也是一个大问题。

公诉人报告显示，在确认起诉前，公诉人根据犯罪嫌疑人的犯罪行为、供述态度、返还赃物等情况，分三批将163名犯罪嫌疑人中的111人取保候审。

这些“推销员”大多不深入世俗，认罪态度很好。有些人犯罪时间很短，实际上骗取的钱很少。其他人是即将毕业的学生，​​甚至未满 18 岁。

最终，检方作出不起诉全部取保候审的111名犯罪嫌疑人的决定。

03其他定罪

在交易所之外，一些币圈从业者利用交易所作为信息发布平台，从事场外比特币交易，也可能触犯刑法。

本月初，北京青年报的一则新闻在OTC圈引起了巨大关注。

报道称，泉州警方通报，一名大连女子高某被一则“一天挣500不是梦”的广告所吸引。在APP客服的指导下，她绑定了自己和家人的20多张银行卡参与虚拟货币市场。对外交易。

报道称，高某在明知交易方虚拟货币来源不明的情况下仍参与交易，最终以“掩盖、隐匿犯罪所得”罪名被拘留。

这一消息在OTC圈引发了很多讨论。有人认为，币圈内从事OTC交易的商家，难免会遭遇“黑钱”；有人指出，高不是一个普通的商人，而是一个专业的洗钱者。

据警方通报，高某参与交易的交易平台名为“6x.com”。“币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多赌徒都在这里洗钱。” 币圈场外交易员张帅指出。

在他看来，“黑钱”一直是很多OTC商家的忌讳，应该避而远之。“遇到黑钱就会有人直接报警，没人敢冒洗钱的风险。” 张帅说道。

除上述行为外，偷电挖矿也可能受到处罚。

矿工吴迪告诉某区块链，2018年下半年，盗电和挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，很多矿工出售二手矿机。

“有的人能用上‘免费电’，给一些矿机低价充电，如果币价再跌，偷电挖矿的人也能赚钱。” 吴迪说，在矿圈里，“免费电”几乎成了偷电的代名词。

2018年底，在各地警方的集中整治下，疯狂的偷电挖矿时代落下帷幕。

“黑龙江大庆和河北唐山是窃电挖矿重灾区。” 吴迪说，“警方查矿期间，偷电的人不敢挖，有人去唐山以收购价收S9矿机，比其他任何地方都低很多。”

某区块链查询判决书网发现，含有“比特币矿机”一词的刑事判决书有93件，其中大部分与盗电挖矿案有关。被告被控盗窃。

例如比特币犯罪涉及罪名，某判决书显示，唐山男子王某购买39台矿机偷电挖矿，共计用电9184度电，价值5378元，王某实际获利1001元。

王最终以盗窃罪被判入狱六个月，缓刑一年。

“如果有300%的利润，资本就敢践踏世间一切法则。” 马克思曾经写过。

对于那些“空手套白狼”的币圈资本交易者来说尤其如此。

在这个没有光明的丛林社会，贪婪猖獗，欺诈盛行，韭菜也不是完全无辜的。

但最终，这一切都结束了。

法网还原，疏而不漏。

*本文部分受访者为化名。

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